US Drug Agency konnte Kryptountersuchungen nicht ordnungsgemäß überwachen: DOJ-Bericht

Laut einem neuen Bericht des US-Justizministeriums des Generalinspektors (DEA) konnte die Drug Enforcement Administration (DEA) den Umgang ihrer Undercover-Agenten mit Kryptowährung nicht angemessen überwachen, selbst Jahre nachdem einer ihrer Agenten im Jahr 2015 Bitcoin im Wert von 700.000 USD gestohlen hatte. ICH G).

Der am Dienstag in redigierter Form veröffentlichte IG-Bericht – eine Prüfung der „einkommensschaffenden, verdeckten Operationen“ – stellt den führenden Drogenhändler und häufigen Krypto-Cop der Bundesregierung als eine Agentur dar, deren Bemühungen, eine offensichtliche Explosion der Geldwäsche in virtuellen Währungen einzudämmen hat seine eigene Fähigkeit, sich selbst zu überwachen, übertroffen.

Der Generalinspekteur schrieb, dass in der DEA-Abteilung „Generalstaatsanwalt Exempt Operations“ Probleme aufgetreten seien, aber es gab Probleme beim Umgang mit Krypto

„Das Management von Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen durch die DEA war aufgrund unzureichender Verwaltung der Zentrale, fehlender Richtlinien, unzureichender interner Kontrollverfahren, unzureichender Bitcoin Era Aufsicht und mangelnder Schulung für Aktivitäten in digitalen Währungen unzureichend“, schrieb die IG.

Einige dieser Probleme manifestierten sich in der relativen Einzigartigkeit der Krypto-Geldwäsche, die „unbekannte Gebühren und spontane Währungsschwankungen“ mit sich bringt – was Faktoren erschwert, die außerhalb des Anwendungsbereichs traditioneller Systeme liegen.

bitcoin

Die DEA hat sich diesen neuen Herausforderungen jedoch nicht angepasst

Laut dem IG-Bericht waren die Aufzeichnungen so schlecht, dass die Ermittler Schwierigkeiten hatten, Transaktionsinformationen mit Aktivitäten abzugleichen.

Selbst das Foulspiel der eigenen Agenten veranlasste die DEA nicht zum Handeln. Der frühere DEA-Agent Carl Mark Force IV stahl während der Untersuchung und Abschaltung des dunklen Marktes der Seidenstraße Bitcoin im Wert von 700.000 US-Dollar. Zwei Jahre später fehlten der Agentur jedoch noch angemessene Kryptokontrollen.

„Wir sind besorgt, dass die DEA nach diesem Vorfall keine zusätzlichen internen Kontrollen speziell im Zusammenhang mit Untersuchungen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen durchgeführt hat“, heißt es in dem Bericht.

Gå etter Bitcoin

Ny informasjon som dukker opp viser at USAs president Donald Trump så på regulering av krypto tidligere før tilbakeslagstråden av tweets i 2019.

I en historie som dukker opp i tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver, John Boltons kommende bok, “ The Room Where It Happened ”, beordret Trump en gang statssekretærsekretær, Steven Mnuchin, “å gå etter Bitcoin (BTC)” som gjengjeldelse av handelskrigene med Kina .

Washington Examiner, som mottok en tidlig kopi av boken, melder at Trump ønsket å slå ned på handel og å bytte topp cryptocurrency i en opphetet debatt med Mnuchin om handelskrigene Kina og USA. Ifølge Bolton sa Trump til Mnuchin,

“Ikke vær handelsforhandler. Gå etter Bitcoin [for svindel] ”

Dette skjedde i mai 2018 under varmen fra handelskrigene Kina og USA. Domstolene har imidlertid stanset løslatelsen da justisdepartementet anla søksmål mot Bolton, og hevder boken inneholder klassifisert informasjon.

Trumps regjering mot krypto

Siden den gang har Trump kommet ut offentlig med å bashe Bitcoin Code og tilhørende cryptocurrencies og sa at han “ikke er en fan” som ber om mer regulering av disse eiendelene. Han twitret,

Mnuchin har siden kommet sterkt ut mot BTC og kryptoindustrien, og ber om tøffere reguleringer på feltet også. Tidligere i år sa finanssekretæren Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vil innføre nye forskrifter for å styre cryptocurrencies over hele USA

En mykere side for å ta imot digitale eiendeler
Regjeringen er imidlertid ikke ute etter å gjøre unna digitale eiendeler i det hele tatt. Samtaler om en digital dollar fra Federal Reserve vinner gradvis damp i korridorene i Det hvite hus. Nylig oppfordret Judy Shelton, en økonomisk rådgiver for presidenten finansmyndighetene til å se nærmere på “ viktige” diskusjoner om den digitale dollaren .

Trump har selv gjort

BitMEX mocks the plaintiffs by saying „Incorporated in the Seychelles, come to me, brother

 

The plaintiff in a lawsuit charging BitMEX with market manipulation and operating without a license in the United States believes that Twilio has thousands of incriminating e-mail records to prove its case.

The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) has asked the court to preserve all BitMEX-related email data held by Twilio, the U.S. cloud communications platform. The BMA is concerned that without the order, BitMEX could delete all the records.

The BMA filed a lawsuit in mid-May accusing BitMEX’s parent company, HDR Global Trading Ltd., of widespread manipulation of the crypt market and of being an unlicensed money transmission business in the U.S.

BitMEX briefly disconnects amidst legal problems

BMA wants BitMEX e-mails to be preserved
In an archive released on June 9, the Iq Option estimated that Twilio has approximately  30,000 email records related to BitMEX transactions.

BMA General Counsel Pavel Pogodin told Law 360 that „BitMEX uses Twilio to communicate with all of its users on a daily basis.

„Therefore, according to BitMEX itself, Twilio stores a database of all the e-mail addresses of BitMEX users,“ Pogodin said. „It was a mistake for them to use the American company for this purpose and at the same time claim the lack of personal jurisdiction of the U.S. and California courts.

The Bitcoin Manipulation Abatement describes HDR Global Trading as a shell company based in the Seychelles that was created to claim that BitMEX is not subject to U.S. law.

Bitmex $230 Million Liquidations Affect Both Bull and Bear

The BMA file states that when they requested information on the operation of the company, they were sent a meme that had „incorporated in the Seychelles, come to me, brother“ written on a picture of one of the founders of BitMEX.

According to the BMA, the subtext of the „cynical“ response indicated confidence that BitMEX could avoid U.S. jurisdiction through its Seychelles-based parent company.

BitMEX is accused of operating without a licence in the USA.
The file states that the BMA seeks to „preserve a snapshot of information, including the email address details of specific users, which is evidence of the defendants‘ contacts with the forum and evidence that the defendants are running an unlicensed money transmission business in the United States“.

The BMA claims that Twilio had placed a „temporary suspension of the removal of the BitMEX account“ until June 15, while it evaluated the plaintiff’s preservation request, after which BitMEX will be able to remove all U.S. email data stored on Twilio.

BitMEX offers $100,000 grant to Bitcoin Core researcher

In response to requests for data preservation guarantees, the BMA states that Twilio „refused to acknowledge the defendants‘ duty to preserve the content of the users‘ e-mail database“ and responded evasively.

The BMA’s complaint alleges money laundering, wire fraud and violation of money transmission, claiming that BitMEX „was deliberately designed from scratch for the purpose of engaging in, facilitating, aiding, abetting, counselling, inducing and/or procuring a myriad of illegal activities.

Zukunft von Nordkoreas Gruftmünzen in Zweifel

Das Jahr 2020 war voll von Nachrichten und Gerüchten, die niemand erwartet hatte. Das Jahr begann mit geopolitischen Konflikten im Nahen Osten und erreichte den fünften Monat inmitten der schlimmsten Pandemie, die die Menschheit seit einem Jahrhundert erlebt hat. Darüber hinaus gibt es Gerüchte über den Tod des nordkoreanischen Herrschers Kim Jong Un, was zu wachsender Unsicherheit über die Zukunft der Kryptosysteme führt, die sich im Besitz der Regierung dieses Landes befinden.

Nordkorea erhielt laut einem Bericht 670 Millionen Dollar von Crypto und Fiat durch Computerpiraterie

Die Gerüchte über Kim Jong Un’s Tod. Seit 1948 hat der Norden der koreanischen Halbinsel ein anderes Regierungssystem als der Süden. Diese Hälfte Koreas wird von der Arbeiterpartei regiert, einer kommunistischen Partei, die seit 1948 von der Familie Kim geführt wird.

Damit ist es heute eines der wenigen Länder in der Welt, das ein kommunistisches System aufrechterhält, das auf der „Juche“-Ideologie, einer nordkoreanischen Interpretation des klassischen Marxismus-Leninismus, basiert.

Virus

Und seit 2012 ist der Kim, der die Geschicke der Demokratischen Volksrepublik Korea (offizieller Name Nordkoreas) lenkt, Kim Jong Un.

Ein Herrscher, der sich durch seine wichtige Tätigkeit in der internationalen Arena ausgezeichnet hat. Vor allem wegen des Atomprogramms, das Nordkorea als eine der wenigen Atommächte der Welt positioniert hat. Und das Interesse seiner Regierung an Kryptomonien.

Gleichzeitig ist Nordkorea eines der am stärksten verschlossenen Länder der Welt, da es sich freiwillig von den normalen Aktivitäten des internationalen Systems isoliert hat. Mit den harten Folgen, die dies für die Lebensqualität seiner Bewohner hatte.

Die Stabilität der nordkoreanischen Regierung könnte nun jedoch bedroht sein. Denn in den letzten Tagen sind in den japanischen und amerikanischen Medien starke Gerüchte über den möglichen Tod von Kim Jong Un aufgetaucht. Aufgrund von Komplikationen nach einer Herzoperation. Etwas, das Auswirkungen auf den Kryptomoney-Markt haben könnte.

Wie nutzt Nordkorea die Kryptographie, um dem Gesetz zu entgehen?

Die Zukunft der nordkoreanischen Kryptenmünzen. In den letzten Jahren war Nordkorea ein sehr aktiver Akteur in der Krypto-Welt. Ausnutzung der Dezentralisierung virtueller Währungen wie Bitcoin, um die finanziellen Sanktionen zu vermeiden, die die westliche Welt dem Land auferlegt hat.

Dies hat dazu geführt, dass Nordkorea derzeit über mehr als 670 Millionen Dollar in Kryptenmünzen verfügt. Diese wurden im Allgemeinen durch illegale Aktivitäten erlangt und stellen einen wichtigen Teil der verfügbaren Mittel der Nation dar.

Gerüchte über Kim Jong Un’s Tod entfachen Debatte über die Zukunft von Nordkoreas Kryptosystemen. Gerüchte über den Tod von Kim Jong Un lösen eine Debatte über die Zukunft der nordkoreanischen Gruftwährungen aus. So haben Gerüchte über den möglichen Tod von Kim Jong Un dazu geführt, dass sich Kommentatoren in der Welt der Kryptologie fragen, wie die Zukunft der Kryptomonie in den Händen der nordkoreanischen Regierung aussehen wird.

Insbesondere angesichts der Möglichkeit, dass zur Finanzierung eines Machtwechsels die nordkoreanischen Machthaber den gesamten Fonds verkaufen werden. Dies würde das Angebot an Bitcoins auf dem Markt stark erhöhen und somit deren Preis beeinflussen.

Solange sich die Gerüchte über den Tod von Kim Jong Un nicht bestätigt haben, sind dies natürlich immer noch Spekulationen. Außerdem, selbst wenn ein Machtwechsel im kommunistischen Land stattfinden sollte. Es gibt nichts, was die nordkoreanische Regierung zwingen könnte, ihre Bitcoins zu verkaufen, um die Stabilität im Land aufrechtzuerhalten. Die Zukunft der nordkoreanischen Krypto-Währungen wird also vorerst ein Rätsel bleiben.16